Infographic Template Galleries

Created with Fabric.js 1.4.5 Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero CASH APOYO EFECTIVO Cliente Lavado de dinero Cualquier persona física o moral que celebra un contrato y actúe a nombre propio. Instrumento monetario Beneficiario Persona designada por el titular, para que ejerza derechos derivados del contrato respectivo. Los billetes y monedas metálicas decurso legal, así como los cheques deviajero y las monedas acuñadas en platino, oro y plata. Proceso a través del cual es encubierto el origen y destino de los fondos generados mediante algunas actividades ilegales. Operación inusual La actividad, conducta o comportamientode un cliente que no concuerde con susantecedentes o actividad conocida o declarada. Operación internapreocupante La operación, actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los colaboradores, que pudiera ir en contra del código de ética o vulnerar y evadir las políticas y procedimientos internos. Operación relevante La operación que se realice con instrumentos monetarios, por un monto igual o superior al equivalenteen moneda nacional a diez mil dólaresnorteamericanos. Perfil transaccional Es la información que los clientes proporcionan al momento de solicitarun crédito respecto del monto, número,tipo, naturaleza, origen y destino de los recursos, así como la frecuencia de las operaciones que comúnmente realizan. Personas Políticamente Expuestas (PEP´s) Aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicasDESTACADAS en un país extranjeroo en territorio nacional. Propietario real Persona que, por medio de otra obtiene los beneficios derivados de una operación y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposiciónde los recursos, es decir, el verdaderodueño de los recursos. Proveedor de recursos Persona que, sin ser el titular de un contrato, aporta recursos a este de manera regular para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho contrato, sin obtener los beneficios económicos del contrato.
Create Your Free Infographic!